长沙通程控股股份有限公司第二届董事会第五次会议于2001年9月21日13： 00 在通程国际大酒店三楼行政办会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，监事 会成员列席会议，其中关联董事周兆达先生回避表决，实际参加表决的董事6 人， 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长周兆达先生主持， 经审议一致同意通过如下议案：

    根据公司2001年度第二次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会全权 办理本次发行可转换公司债券及相关事宜》的决议，本次董事会就发行方案中担保 事项作出如下决定：

    1、公司发行可转换公司债券担保人为长沙通程实业集团有限公司。

    2、担保方式为以保证方式全额提供连带担保责任。