长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)2001年度第一次临时股东大会 于2001年9月7日上午9：30在长沙通程国际大酒店国际会议中心举行。 出席会议的 股东及授权代表共13人，代表股份109751380股，占公司总股份的62.53％，关联股 东及关联人98227220股回避表决，实际有效表决股份为11524160股，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长周兆达先生主持，经湖南启元律师 事务所律师现场见证，以记名投票方式逐项审议通过了以下议案：

    1、大会以11524160股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 审议通过了《公司出资受让长沙合银实业有限公司持有的长沙证券公司533.1 万元 股权的议案》；

    长沙合银实业有限公司系原长沙证券公司股东，注册资本1000万元；注册地址 为长沙市芙蓉中路1号商业银行大厦；法定代表人朱玉国；主营业务为物业管理。

    长沙合银实业有限公司持有原长沙证券公司1000万元股权，占长沙证券公司原 注册资本的19.32％。根据长沙证券公司增资扩股的要求及我公司发展的实际需要， 公司拟受让长沙合银实业有限公司持有的长沙证券公司533.1万元股权(其中：注册 资本出资额500万元，累计未分配利润和公积金转增股本额33.1万元)。目前，公司 董事会已与长沙合银实业有限公司草签了《股权转让协议》。

    2、大会以11524160股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 审议通过了公司《关于向长沙证券追加投资6940.4万元的议案》。

    长沙证券公司为我公司控股子公司，注册资本5200万元，我公司占其76.92 ％ 的股份。目前长沙证券公司正进行增资扩股工作，其增资扩股计划已经中国证券监 督管理委员会证监机构字[2001]107号文批复。 根据其增资扩股的要求及我公司发 展的实际需要，公司拟对其追加投资6940.4万元。长沙证券公司增资扩股完成后， 注册资本为5.8亿元。本公司原有注册资本投资4000万元， 出资受让的长沙合银实 业有限公司持有的长沙证券公司533.1万元股权， 累计未分配利润和公积金转增出 资132.3万元，加上本次股东大会审议的追加投资6940.4万元， 公司总计投资额为 11605.8万元，占长沙证券公司股份总数的20.01％，为其第一大股东。

    本次股东大会经湖南启元律师事务所律师见证，并出具法律意见书，发表意见 认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)和公司章 程的规定，会议合法有效。

    特此公告。