长沙通程控股股份有限公司第二届监事会第二次会议于2001年8月19 日在公司 本部会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，符合《公司法》、《公司章程》 的规定，会议由公司监事会召集人彭小兰女士主持，会议审议通过并形成如下决议：

    1、 审议通过公司2001年中期报告及中期报告摘要；

    2、 审议通过公司2001年中期利润分配预案；

    3、 审议通过公司《监事会议事规则》；

    4、 审议通过公司《关于将开办费进行追溯调整的报告》；

    5、 审议通过公司《关于申请核销存货跌价损失的报告》；

    6、 审议通过更换公司监事的议案

    同意韩克俭先生因工作变动原因辞去公司监事的职务，提议增补陈治国先生为 公司第二届监事会监事。

    陈治国先生简历附后

    7、 审议通过公司《关于前次募集资金使用情况的说明》；

    8、 审议通过公司《2001年发行可转换公司债券的方案》；

    9、 审议通过公司《2001年发行可转换公司债券募集资金投向可行性分析报告》 。

    其中第1、2、3、6、7、8、9项议案须提交公司2001 年第二次临时股东大会审 议。

    特此公告。

    附：陈治国先生简历：

    陈治国先生，男，51岁，中共党员，大专文化，高级工程师，历任长沙电信局 干事、科长，长沙天辰广告装饰有限公司经理，长沙通信发展总公司副总经理，现 任长沙通信发展总公司总经理。