长沙通程控股股份有限公司第二届董事会第二次会议于2001年8月4日下午在通 程国际大酒店国际会议中心召开。会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》、 《公司章程》的规定。会议由公司董事长周兆达先生主持。会议审议通过并形成如 下决议：

    一、审议通过公司出资受让长沙合银实业有限公司持有长沙证券公司533.1 万 元的股权。

    二、审议通过公司向控股子公司长沙证券公司追加投资6940.4万元。

    三、审议通过公司向长沙通程实业集团有限公司转让所持湖南通程湘联纸容器 制品有限公司80％的股权,交易金额为80.10万元( 依据经湖南省开元会计师事务所 审计的2001年6月30日湖南通程湘联纸容器制品有限公司净资产额按权益法计算)。 转让后,公司将不再持有湖南通程湘联纸容器制品有限公司股权。

    四、审议通过《关于召开2001年第一次临时股东大会的决定》

    公司第二届董事会第二次会议决定召开2001年度第一次临时股东大会, 现将有 关事项通知如下：

    (一)、会议时间：2001年9月7日上午9：30

    (二)、会议地点：长沙通程国际大酒店五楼国际会议中心

    (三)、会议议程：

    1、审议《公司出资受让长沙合银实业有限公司持有长沙证券公司500万元的股 权的议案》

    2、审议《关于向长沙证券追加投资6940.4万元的议案》

    (四)、参加会议的对象：

    1、2001年8月28日下午收市时,在深圳证券登记公司登记在册的公司全体股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、股东因故不能出席会议可委托代理人持授权委托书出席会议和参加表决。( 授权委托书附后)

    (五)、会议登记办法：

    1、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡； 委托代表人持 本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡,委托人身份证； 法人股东持营业执 照复印件、法人授权委托书(加盖公司公章和法人私章)、出席人身份证到公司董事 会秘书处办理登记手续。异地股东可用信函及传真方式登记。

    2、登记时间：2001年9月3日

    3、登记地点：长沙市劳动路2号长沙通程控股股份有限公司董事会秘书处办公 室

    邮编：410007

    联系电话：0731－5534994

    传真：0731－5535588

    联系人：文启明

    其他事项：出席会议股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。