长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)2000年度股东大会于 2001年5 月9日上午9∶30在长沙通程国际大酒店国际会议中心举行。出席会议的股东及股东 授权代表共17人，代表股份113779915股。占公司总股份的64.83％，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长周兆达先生主持，经湖南启元律师 事务所现场见证，以记名投票方式逐项审议通过了以下议案：

    1.大会以113779915股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 审议通过了公司2000年度报告及报告摘要；

    2.大会以113779915股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 审议通过了公司2000年度董事会工作报告；

    3.大会以113779915股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 审议通过了公司2000年度监事会工作报告；

    4.大会以113779915股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 审议通过了公司2000年度财务决算报告；

    5.大会以113779915股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 审议通过了公司2000年度利润分配预案；

    公司2000年度共实现利润4435.43万元，净利润3571.15万元，根据《公司章程》 提取法定公积金计468.83万元，提取法定公益金计234.41万元后，本年度可供股东 分配的未分配利润2867.91万元，加上以前年度结转未分配利润6542.24万元，累计 可供股东分配利润9410.15万元；资本公积金28543.08万元；盈余公积2878.00万元。 根据公司实际情况，公司董事会拟以2000年12月31日总股本175508155 股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共计派现17550815.50元，剩余未分配 利润76550660.69元，暂留作公司继续发展周转使用。2000 年度不进行公积金转增 股本。

    6.大会以113779915股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 审议通过公司2001年度利润分配政策；

    公司预计2001年度利润分配政策为：公司2001年利润分配的次数为1次； 用于 利润分配的比例为30％—60％，公司2000年度利润分配后滚存的未分配利润暂不用 于2001年度分配，留作公司继续发展周转使用；采取以现金或现金和送红股两者相 结合的方式，其中现金分配占利润分配比例不低于30％。

    具体实施时，公司董事会将根据公司发展和盈利情况对2001年度利润分配政策 作出相应调整。

    7.大会以15629155股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100 ％， 审议通过公司变更2000年度配股募集资金投向的议案。因该议案涉及关联交易，其 关联股东长沙通程实业集团有限公司回避表决；

    8.关于董事会换届选举的议案，其中：

    (1)大会以113779915股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 同意周兆达先生担任公司第二届董事会董事；

    (2)大会以113779915股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 同意陈全先生担任公司第二届董事会董事；

    (3)大会以113779915股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 同意李建三先生担任公司第二届董事会董事；

    (4)大会以113779915股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 同意郭虎清先生担任公司第二届董事会董事；

    (5)大会以113779915股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 同意周拥泽先生担任公司第二届董事会董事；

    (6)大会以113779915股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 同意张旭先生担任公司第二届董事会董事；

    (7)大会以113779915股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 同意苏千里先生担任公司第二届董事会董事；

    9.关于审议监事会换届选举的议案，其中：

    (1)大会以113779915股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 同意彭小兰女士担任公司第二届监事会监事；

    (2)大会以113779915股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 同意周希伟先生担任公司第二届监事会监事；

    (3)大会以113779915股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 同意韩克俭先生担任公司第二届监事会监事；

    公司职工代表监事舒适广女士、柳植先生已由公司第二届第六次职工代表大会 通控字(2001)第32号文审议通过产生。

    10.大会以113779915股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 审议通过《公司章程》修正案；

    其中：

    (1)第一章第六条款修改为公司注册资本17550.82万元。

    (2)第二章第十三条款公司经营范围修改为：经销日用百货、针纺织品、食品( 含烟零售)、家具、黄金饰品、五金交电、化工(不含危险品)、机械电子设备、 建 筑材料、药品、医疗机械及政策允许的金属材料、矿产品、农副产品、生产销售纸 容器制品、电子计算机网络工程设计、施工、软件开发及销售、提供汽车货运、建 筑物装饰装修、物业开发和管理、信息咨询服务、儿童游艺、旅游、饮食娱乐、住 宿及配套服务、环保产品的生产和销售、投资理财、股票、证券、债券的经纪及代 理发行兑付等业务。

    (3)第三章第二十条款修改为公司股本结构为：普通股17550.8155万股， 其中 发起人持有10715万股，其他内资股股东持有6835.8155万股。各发起人法人股股东 持股份额为：长沙通程实业集团有限公司持有9815万股，占总股本的55.92％； 长 沙市电业局持有300万股，占总股本的1.71％；长沙市自来水公司持有300万股，占 公司总股本的1.71％；长沙通信发展总公司持有300万股，占公司总股本的1.71％。

    (4)第四章第五十六条款后增设一条“公司召开股东大会时， 董事会应当聘请 有证券从业资格的律师出席股东大会，并对以下问题出具意见并公告：(1) 股东大 会的召集，召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》；(2) 验证 出席会议人员资格的合法有效性；(3)验证年度股东大会提出议案的股东的资格； (4)股东大会表决程序是否合法有效；(5)应公司要求对其他问题出具的法律意见。”

    (5)第五章第二节第九十三条款修改为公司董事会由7－11名董事组成，设董事 长一名。

    11.大会以113779915股赞成；0股反对；0股弃权，占大会有效表决票的100％， 审议通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2001年度财务审计机构。

    本次股东大会经湖南启元律师事务所律师见证，并出据法律意见书，发表意见 认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)和公司章 程的规定，会议合法有效。

    特此公告。

    

长沙通程控股股份有限公司董事会

    2001年5月10日