长沙通程控股股份有限公司第一届监事会第十次会议于2001年3月31 日在公司 本部会议室召开，会议应到监事5人，实到监事3人，监事会召集人彭小兰女士主持 会议，会议审议通过并形成如下决议。

    1、审议通过公司2000年年度报告及年度报告摘要。

    2、审议通过公司2000财务决算报告。

    3、审议通过公司2000监事会工作报告。

    4、审议通过公司2000利润分配预案。

    5、审议通过公司2001年度利润分配政策。

    6、审议通过《公司章程》修正案。

    7、审议通过公司变更2000年配股募集资金投向的预案。

    8、审议通过监事会换届选举的议案

    公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，第一届 监事会推举彭小兰女士、舒适广女士、柳植先生、周希伟先生、韩克俭先生为第二 届监事会监事候选人。（简历附后）

    9、审议通过公司关联交易

    公司拟变更2000年配股募集资金投向涉及关联交易，监事会认为此次关联交易 的程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关 规定，定价政策公平合理，没有损害公司和股东的利益。

    附：第二届监事会监事候选人简历：

    彭小兰女士：女，40岁，大专文化，助理经济师。历任西城百货大楼副经理、 东塘百货大楼纪检书记，现任公司监事会召集人，纪检书记。

    舒适广女士：女，44岁，高中文化，历任长沙东塘百货大楼主办会计，财务科 副科长，审计部经理，现任公司法律审计部副经理。

    柳植先生：男，31岁，大专文化， 历任长沙东塘百货大楼家电部副经理， 西 城超市党支部书记，配送中心主任，现任长沙通程百货经营公司总经理助理。

    周希伟先生：男，49岁，大专文化，经济师。曾任长沙市煤炭公司南区分公司 经理，公司董事，副总经理。

    韩克俭先生：男，44岁，大学本科文化，现任长沙电信局总会计师，长沙通信 发展总公司财务总监。