长沙东塘百货股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月18日下午3∶00在通 程国际大酒店国际会议中心召开，大会由董事长周兆达先生主持。出席大会的股东 及股东代表17名，持有和代表股份10837.435万股，为本次会议的有效表决股份， 占公司总股本的67.88％，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规 定。大会对各项议案逐项审议并投票表决通过了如下决议：

    一、普通决议

    1.以赞成10837.435万股，占有效表决股份的100％，审议通过了《1997年度董 事会工作报告》。

    此项表决反对0股，弃权0股。

    2.以赞成10837.435万股，占有效表决股份的100％，审议通过了《1997年度监 事会工作报告》。

    此项表决反对0股，弃权0股。

    3.以赞成10837.435万股，占有效表决股份的100％，审议通过了《1997年度财 务决算方案和利润分配预案》。

    此项表决反对0股，弃权0股。

    4.以赞成10837.435万股，占有效表决股份的100％，审议通过了《关于续聘湖 南省会计师事务所为公司1998年财务审议机构的议案》。

    此项表决反对0股，弃权0股。

    二、特别决议

    1.以赞成10837.435万股，占有效表决股份的100％，审议通过了按照中国证监 会发布的《上市公司章程指引》修改的公司章程。

    此项表决反对0股，弃权0股。