长沙东塘百货股份有限公司（以下简称公司）第六次股东大会于1998年4月 18 日以通讯表决方式召开。截止1998年4月18日实际收到表决票7张，其中，有效表决 票6张，代表股份901.49万股，占总股本的5.89％，关联股东占总股本62.78％的长 沙通程实业集团有限公司（以下简称“通程实业”）回避表决。

    1.大会以901.49万股，占具有有效表决权的股东代表的总股数的100％， 审议 通过了《关于受让长沙通程实业集团有限公司所持长沙通程国际广场发展有限公司 部分股权的议案》。

    长沙通程国际广场发展有限公司（以下简称“通程发展”）注册资本1050万美 元（折合人民币9000万元），为中外合作公司，主要投资项目通程国际广场是经国 家旅游局、国家外贸部、国家计委联合批准立项的长沙市重点建设工程、湖南省省 长工程。该项目将于今年5月全面竣工投入运营。公司出资1800 万元受让“通程发 展”20％的股份，公司持有股份达到65％，绝对控股“通程发展”。

    该项目已由长沙市国资管理局长国资企字（1998）22号文批准。

    2.大会以901.49万股，占具有有效表决权的股东代表总股数的100％， 审议通 过了《关于受让长沙通程实业集团有限公司所持长沙证券公司股权的议案》

    公司出资4000万元受让“通程实业”所持的长沙证券公司的全部股份，占长沙 证券公司76.92％的股权。

    该项目已由长沙市国资管理局长国资企字（1998）23号文批准。

    以上二项目的具体情况见1998年3月16 日刊载于《证券时报》的本公司董事会 公告。

    以上表决过程由湖南省启元律师事务所李哲君律师现场见证，符合《公司法》 及公司章程的要求。