长沙东塘百货股份有限公司第一届董事会第八次会议于1997年10月10日在公司 本部会议室召开，会议决定于1997年11月28日以通讯表决方式，召开第五次股东大 会，现将有关事项通知如下：

    一、会议议程

    1、审议《关于投资成立湖南通程湘联纸容器制品有限责任公司的议案》；

    议案内容：根据第一届董事会第八次会议决议，本公司决定投资设立湖南通程 湘联纸容器制品有限公司(以下简称通联公司)，通联公司注册资本300万元人民币， 本公司拟出资240万元，持有该公司80％的权益。

    通联公司主要从事符合环保要求的“绿色产品”——纸浆模塑餐饮具生产和经 营，第一期投资额约1600万元人民币，建厂周期为100天，预计生产规模为：纸浆 模塑餐饮具——8000万只/年，年产值4260万元 ，年税利总额将达到1472.2万元。

    铁道路中铁铁隆环保产业集团公司和珠海华丰食品股份有限公司承诺对通联公 司的产品自1998年至2001年包销。授权董事会办理该公司组建、生产和经营等有关 事宜。

    2、审议《关于郭晓明先生请求辞去监事职务的议案》

    郭晓明先生因工作调动原因，提出辞去监事职务的请求，经第一届监事会第三 次会议审议，同意辞职的请求，并提交第五次股东大会审议。

    3、审议《关于增补监事的议案》

    由长沙通信发展总公司提议，经第一届监事会第三次会议讨论通过，同意增补 姚珍高先生为第一届监事会监事(简历同上)并提交第五次股东大会审议。

    二、出席对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、1997年11月21日下午收市止在深圳证券登记有限公司登记在册的全体“通 程东百”股东。

    三、会议方式：通讯表决

    1、具备参加第五次股东大会条件的国有股、法人股及社会公众股股东，填妥 “通讯表决票”邮寄或传真至本公司证券事务部。请注明“大会表决”字样。

    2、表决截止日期为1997年11月28日(该日为收件截止日)，逾期作弃权处理。

    3、本次股东大会表决将由湖南启元律师事务所现场见证。

    4、收件人：长沙东塘百货股份有限公司证券事务部 文启明

    地址：湖南省长沙市劳动路2号

    邮编：410007

    电话：0731—5535588

    传真：0731—5535588