长沙东塘百货股份有限公司第四次股东大会于1997年10月11日上午在公司本部 会议室召开。出席会议的股东18人，代表股份7257.81万股 ，占公司股份总额的71. 09％，符合《公司法》及《公司章程》的要求。大会由公司董事长周兆达先生主 持，审议并通过了以下决议：

    一、关于1997年度中期利润分配方案：

    1997年上半年，公司实现净利润28,522,460.94元，提取10％法定公积金2 ,852,246.09元，提取5％的公益金1,426,123.05元，加上1996年末未分配利润29 ,326,888.85元，实际可供股东分配的利润53,570,980.65元，董事会决定以现有 总股本10210万股，每10股送红股5股(含税)，共计分配51,050,000元，剩余2,520,980.65元，滚存至下一年度分 配。以上方案尚需湖南省证监会出具审核意见，授权董事会根据湖南省证监会审核 意见和长沙市地税局的有关征税意见适时实施该方案。

    二、关于肖子娴女士请求辞去董事职务议案

    肖子娴女士因健康原因，提出请求辞去董事职务，经股东大会审议，同意其辞 去董事职务的请求。

    其中第一项决议尚需湖南省证监会出具审核意见。