长沙东塘百货股份有限公司第三次股东大会于1997年6月18日在公司本部会议 室召开,出席本次股东大会的股东代表共有20人,代表股份7288.37万股,占本公司股 份总数的71.38％,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    会议审议并通过了以下议案:

    一、1996年度总经理业务报告;

    二、1996年度董事会工作报告;

    三、1996年度监事会工作报告;

    四、1996年度财务决算方案和1997年度财务预算方案;

    五、1996年度利润分配方案。

    经湖南省会计师事务所审计,1996年度公司实现 净利润2926.9万元,提取10％法定公积金292.7万元,提取5％公益金146.3万元,加上 1995年度未分配利润,1996年度实际可供股东分配的利润为2932.7万元。

    会议决定暂缓分配。

    六、1997年度配股方案

    1.配股基数与配售比例

    以1996年8月底公司总股份5105万股为基数,向全体“通 程东百”股东以10∶3的比例配售。即以1996年末总股份10210万股为基数,以10∶1. 5的比例向全体“通程东百”股东配售。

    2.配股有效期为一年

    3.配股价格为6.5—9.5元人民币/股。

    4.配售股份

    本次可配股份共计1531.5万股,其中发起人法人可配1081.5万股。

    社会公众可配450万股。

    5.配股资金用途

    本次配股募集资金全部用于追加对长沙通程国际广场项目的投 资。

    6.授权事宜

    授权董事会全权处理本次配股相关事宜。以上配股方案经与会股东代表逐项表 决,尚须湖南省证监会出具意见,并报中国证监会审核批准后实施。

    七、关于聘请湖南省会计师事务所为1997年度财务审计机构的议案

    八、关于同意陈爱民先生辞去公司董事的议案

    

长沙东塘百货股份有限公司

    1997年6月19日