长沙东塘百货股份有限公司第一届董事会第五次会议于1997年4月22 日下午在 公司本部会议室召开。审议通过了如下决议：

    一、审议通过了1996年度董事会工作报告；

    二、审议通过了1996年度报告及摘要；

    三、审议通过了1996年度利润分配预案；

    经湖南省会计师事务所审计，1996年公司实现净利润2926.8万元，提取1 0 ％ 法定公积金292.7万元，提取5％公益金146.3万元，加上1995年度滚存利润， 1996 年度实际可供股东分配的利润为2932.7万元。董事会决定暂不分配。

    四、审议通过了1997年度配股方案。

    以现有总股本。向全体股东按10：3的比例配售，共计配售3063万股， 配股价 暂定为6.5－11元人民币。

    以上决议尚须股东大会审议通过，并报证券主管部门批准后实施。

    五、会议决定召开1997年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    （一）会议时间：1997年5月28日上午9：00

    （二）会议地点：长沙市劳动路2号公司本部会议室

    （三）会议议程

    （1）审议1996年度总经理业务报告；

    （2）审议1996年度董事会工作报告；

    （3）审议1996年度监事会工作报告；

    （4）审议1996年度财务决算和1997年财务预算方案；

    （5）审议公司1997年度配股方案；

    （6）审议公司1996年度利润分配方案；

    （7）审议公司发展规划；

    （8）审议需提交股东大会审议的其它事项。

    （四）出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1997年5月22日下午收市止，在深圳证券登记有限公司登记在册的全体 股东，因故不能出席的股东，可委托代理人出席。

    （五）参加会议登记事宜：

    （1）凡有资格出席会议的股东，可持本人身份证、股东帐户， 受托代表（包 括法人股东代表）须持授权委托书（授权委托书样式附后）、委托人身份证和股东 帐户前来本公司办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

    （2）登记地址：长沙市劳动路2号公司证券事务部

    （3）登记时间：1997年5月22日－5月27日（工作日内）

    （六）注意事项：

    （1）与会代表食宿、交通费自理；

    （2）联系电话：0731－5535588

    传真：0731－5535588

    邮政编码：410007

    联系人：周芯

    

长沙东塘百货股份有限公司董事会

    1997年4月26日