本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年5月25日

    2.召开地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长周兆达先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)21人、代表股份100733230股、占上市公司有表决权总股份57.39％。

    四、提案审议和表决情况

    1、以同意100733230股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％,审议通过公司2006年年度报告。

    2、以同意100733230股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％,审议通过公司2006年年度董事会工作报告。

    3、以同意100733230股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％,审议通过公司2006年度监事会工作报告。

    4、以同意100733230股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％,审议通过公司2006年度财务决算报告。

    5、以同意100639950股,占出席会议所有股东所持表决权99.91％；反对93280股,占出席会议所有股东所持表决权0.09％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％,审议通过公司2006年度利润分配方案。

    6、以同意100733230股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％,审议通过公司聘请湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。

    7、以同意100733230股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％,审议通过《公司章程》修正案。

    8、以同意100733230股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％,审议通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案。

    9、以同意100733230股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％,审议通过关于修改公司《董事会议事规则》的议案。

    10、以同意100733230股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％,审议通过关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    2.律师姓名：吕德璐 黎骅

    3.结论性意见：

    公司2006年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；出席2006年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2006年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    长沙通程控股股份有限公司

    二OO七年五月二十五日