长沙东塘百货股份有限公司第一届董事会第二次会议于1996年11月20日在公司 会议室召开，应到董事7人，实到7人，会议一致通过以下决议：

    一、根据公司的发展规划，一致同意动用资本公积金5105万元，以现有总股本 5105万股按10:10的比例转增股本，此次转增股本后总股本为10210万股，资本公积 金余额为5195万元；

    二、关于修改公司章程有关注册资本条款的决议；

    三、鉴于公司目前使用的名称已不能包含公司现有经营产业的实际容量，有碍 公司产业的发展和CI推广，会议同意在提交临时股东大会审议后于适当时候变更公 司名称及办理有关事宜；

    四、会议决定于1996年12月21日召开临时股东大会审议上述三项决议。

    上述决议须经临时股东大会审议通过并报省证券主管部门批准后实施。