根据公司第一届董事会第二次会议的决议，本公司决定于1996年12月21日上午 9点在公司本部会议室召开临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议议题：

    1.审议《关于资本公积金转增公司股本的提案》

    2.审议《修改公司章程的提案》

    3.审议其它议项。

    二、出席会议对象：

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止1996年12月18日在深圳证券结算公司登记在册的本公司股东；

    3.因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席；

    　（授权委托书附后）

    4.出席会议者食、宿及交通费自理。

    三、会议登记办法：

    1.登记手续：法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证 及持股证明办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续； 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

    外地股东可通过传真方式进行登记。

    2.登记地点：长沙东塘百货股份有限公司证券事务部（长沙市东塘劳动路2号）

    3.登记时间：1996年12月18日－12月20日

    4.联系地址：长沙东塘百货股份有限公司证券事务部

    　联系人：欧阳硕娃

    　电话：0731-5535588

    　传真：0731-5535588

    　邮编：410007