特别提示:
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    长沙通程控股股份有限公司第三届董事会第五次会议于二OO五年八月五日在通程国际大酒店行政会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,监事会召集人及财务总监列席会议。会议由公司董事长周兆达先生主持。会议通知及召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的要求,会议审议通过并形成如下决议:
    1、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2005年度中期报告及摘要;
    2、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过公司2005年度中期利润分配方案。
    公司2005年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    特此公告。
    
长沙通程控股股份有限公司    董 事 会
    二OO五年八月五日