本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2004年度分红派息方案已于 2005年4月22日召开的公司2004年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2005 年4月23日的《证券时报》上。现将分红派息事宜公告如下：

    一、 分红派息方案

    本公司年度分红派息方案为：以2004年12月31日公司现有总股本175508155股为基数，向全体股东每10股送派1.00元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东及投资基金实际每10股派0.90元现金），未分配利润余额转下一年度进行分配。

    二、 股权登记日、除息日与分红发放日

    股权登记日：2005年6月22日

    除息日： 2005年6月23日

    红利发放日：2005年6月23日

    三、 分红派息对象

    截止2005年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、 分红派息方法

    本次社会公众股股息于2005年6月23日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。非流通法人股股东及高管持股股东的股息由本公司直接派发。

    五、 咨询办法

    咨询机构：长沙通程控股股份有限公司董事会秘书处

    咨询联系人：文启明

    咨询电话：0731-5534994

    传真电话：0731-5535588

    六、 备查文件

    长沙通程控股股份有限公司2004年度股东大会决议和决议公告。

    特此公告。