经本公司筹委会会议决定,1996年8月10日上午9∶00—12∶00在大华宾馆(长沙 市劳动路)召开长沙东塘百货股份有限公司创立大会暨第一届股东大会,现将有关事 项公告如下:

    一、会议主要内容:

    1、审议公司筹办情况的报告；

    2、审议并通过公司章程；

    3、选举公司董事会、监事会成员；

    4、审议并通过公司社会公众股股票申请在深圳证券交易所上市的决议；

    5、审议通过其他事项。

    二、出席对象:

    本公司登记的在册股东,代理出席会议必须持有授权委托书。

    三、会议登记办法:

    凡出席本次会议的股东,请持本人身份证、股东帐户卡,受托代表身份证、授权 委托书、委托人股东帐户卡,国有、法人股股东持营业执照复印件、 法人代表授权 委托书,出席人身份证及持股股数证明办理登记手续,并领取会议出席证。

    外地股东可通过传真、信函办理出席会议的登记手续。

    登记地点在长沙东塘百货股份有限公司证券事务部,登记时间为1996年8月6日( 上午8∶00—12∶00,下午13∶00—17∶30)。

    四、注意事项:

    出席者食宿及交通费自理。

    联系地点:长沙东塘百货股份有限公司证券事务部(长沙市劳动路260号)

    邮编:410007

    联系电话:0731—5535588

    传真:0731—5541122

    联系人:欧阳硕娃