无锡小天鹅股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月28日在无锡市湖滨饭 店会议室召开,出席会议的股东和股东授权代表共计33人,代表股份174,170,665股, 占公司总股本的57.25％,符合《公司法》和本公司章程规定的比例。会议由无锡市 第二公证处进行公证。会议以投票表决方式通过了如下决议:

    一、审议批准公司1996年度董事会工作报告;

    二、审议批准公司1996年度监事会工作报告;

    三、审议批准公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告;

    四、审议批准公司1996年度利润分配方案:1996年公司实现净利润178,482 ,363.64元(按国际会计准则审计实现净利润为178,354,000元),

    提取10％的法定盈余公积金17,848,236.36元;提取8％的法定公益金14,278,589.09 元;提取12％的任意盈余公积金21,417,883.64元;根据孰低 分配原则,加上1995 年 度未分配利润637,123.37元,可供股东分配的利润总额为125,446,414.28元,按发行 A股前公司总股本24425.32万股计,每股派发现金红利人民币0.51元(含税);所余的 净利润(按中国会计制度为1,005,645.92元,按国际会计准则为877,282.28元) 作为 未分配利润结转下一年度分配。此方案须报江苏省证管办批准后实施。

    五、审议批准了公司新章程;

    六、选举产生了公司第二届董事会成员;

    公司第二届董事会成员:朱德坤先生、胡复均先生、欧式裕先生、 许中伦先生、 毛素洁女士、徐源先生、宫龙云先生、刘慰祖先生、龚天行先生、Mr. Paul S .Wolansky、李伟先生、陈立武先生。

    新任董事简历:

    李伟先生:男,34岁,现任无锡工业发展基金理事。

    陈立武先生:男,36岁,美国公民,美国麻省理工学院工程硕士及旧金山大学商学 硕士,现任Washington Capital Group董事总经理,并担任多家美国、新加坡、台湾上 市公司董事。

    特此公告。