本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    无锡小天鹅股份有限公司第三届董事会的十九次会议于2003年6月24日以通讯方式召开，审议通过终止本公司与Protecno SA关于无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司的合资合同，解散合资公司，小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司进入清算程序。

    小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司是97年，无锡小天鹅股份有限公司通过委托咨询公司对中国洗碗机市场进行研究后，于1998年与Protecno SA合资成立的公司。该公司总投资2980万美元，注册资本1200万美金，其中无锡小天鹅股份有限公司利用A股募集资金投资，占75％股份，Protecno SA占25％股份。但由于市场原因，洗碗机公司近5年来一直未能达到经营目标。截至到2002年12月31日，合资公司的所有者权益已达人民币-71,023,628.79元，合资公司已经无法维持正常的生产经营，因此，根据中华人民共和国中外合资经营企业法和合资公司合同第十九条“中止、转让和清算”的规定，合资公司双方股东同意终止合资合同，解散合资公司，洗碗机公司进入清算程序。洗碗机公司实施清算后，无锡小天鹅股份有限公司的未确认投资损失会有所变动，同时，洗碗机公司的资产出售可补偿小天鹅股份有限公司的部分债务。

    本次会议符合公司章程和国家有关法律法规的规定，决议有效。

    公司董事会收到公司控股股东江苏小天鹅集团有限公司“关于洗碗机公司进入清算程序的提案”经董事会审议，同意将该提案将列入公司2002年度股东大会议案。

    特此公告。