本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    无锡小天鹅股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2003年6月18日以通讯方式召开，审议通过：

    1.关于董事会成员换届选举的议案；

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本公司第三届董事会成员任期即将届满，因此必须对董事会进行换届选举，经股东单位协商，公司第四届董事会成员由9人组成，拟推荐下列人员为公司第四届董事会成员候选人：朱德坤、欧式裕、许中伦、李国栋、彭周鸿、刘慰祖、保尔·沃兰斯基、吕巍、杨家骅、张爱民。其中吕巍、杨家骅、张爱民为独立董事候选人。

    非独立董事的董事会成员由2002年度股东大会差额选举产生。

    候选人简历见附2。

    2.关于修改公司章程的议案；

    公司第四届董事会成员将由9人组成，因此公司章程中涉及董事人数的有关条款需进行修改，具体修改如下：

    章程中原第九十一条“公司设董事会。董事会由14名董事组成。董事会对股东大会负责并报告工作。”修改为“公司设董事会。董事会由9名董事组成。董事会对股东大会负责并报告工作。”

    3.关于召开2002年度股东大会的议案；

    决定于2003年7月18日上午9:00召开公司2002年度股东大会。

    （一）会议主要内容：

    A)审议《公司2002年度报告》及《公司2002年度报告摘要》；

    B)审议2002年度董事会工作报告；

    C)审议2002年度监事会工作报告；

    D)审议2002年度财务决算报告；

    E)审议2002年度弥补亏损及利润分配方案；

    F)审议2003年度关联交易的议案；

    G)选举产生第四届董事会；

    H)选举产生第四届监事会股东代表监事；

    I)审议关于修改公司章程的议案；

    J)审议关于聘任公司2003年度国内、国际审计师的议案；

    上述A、B、C、D、E、F及J议案已于2003年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、香港《大公报》和香港《文汇报》上。

    （二）会议地点：无锡小天鹅股份有限公司301会议室

    （三）出席会议对象：凡在2003年6月18日下午交易结束后在深圳证券结算有限公司登记在册的公司股东或其授权代表经参会登记后出席会议，本公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人。

    （四）登记事项：为预防“非典”，本次股东大会登记，全部采用信函、电子邮件或传真方式，公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。凡符合参会登记条件的股东，请仔细填写《股东大会参会登记表》和《授权委托书》（如委托）（格式见附件1），并附登记凭证，在规定时间内以信函、电子邮件或传真方式办理登记手续。请登记最便于联络的通讯方式，以便公司与您进行登记确认。

    i.登记凭证：个人股东提交本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；如委托，请提交受委托人身份证复印件；法人股东提交营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东帐户卡复印件。

    ii.登记时间：自2003年6月19日至6月25日24：00止。电子邮件、传真以收件时间为准，信函以寄出地邮戳日期为准。

    （五）公司联系方式：

    i.通讯地址：江苏省无锡市惠钱路67号 无锡小天鹅股份有限公司

    ii.收件人：董事会秘书处

    iii.邮编：214035 （请在信封左下角注明“股东大会登记”）。

    iv.参会登记传真：86-510-3704031 0510-3705002

    v.参会登记电子邮箱：chenwn@littleswan.com.cn

    vi.咨询电话：86-510-3704003-2022

    （六）注意事项：会议时间一天，与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    

无锡小天鹅股份有限公司

    董事会

    二零零三年六月十八日

    附1：

    无锡小天鹅股份有限公司2002年度股东大会参会登记表

    股东 参会人身份证号码

    股东帐户 持股数量

    联系地址 邮政编码

    联系电话

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席于2003年7月18日召开的无锡小天鹅股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名(法人股东盖章)： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东代码：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    （上述登记表及委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

    附件2：

    董事候选人简历

    朱德坤先生，59岁，高级经济师。历任无锡洗衣机厂副厂长、无锡小天鹅电器工业公司总经理。现任江苏小天鹅集团董事长、总裁，兼任无锡松下冷机有限公司董事长、博西威家用电器有限公司副董事长等职。

    欧式裕先生，58岁，大学毕业，高级工程师，曾任无锡小天鹅电器工业公司副总经理，博西威家用电器有限公司董事副总经理。现任无锡小天鹅进出口公司总经理。

    许中伦先生，58岁，大学毕业，高级工程师，曾任无锡小天鹅电器工业公司副总经理，无锡松下冷机机有限公司董事副总经理。现任无锡小天鹅梅洛尼洗碗公司总经理。

    李国栋先生，56岁，大专学历，现任无锡市国联发展（集团）公司经理。

    彭周鸿先生，45岁，硕士，现任南方证券有限公司内核部总经理。

    刘慰祖先生，65岁，大学毕业，会计师。现任无锡市城镇集体工业联社常务理事。

    保尔·沃兰斯基先生，47岁，美国人，法律博士。现任 The Cathay Investment Fund Limited 执行董事及其投资管理公司New China Management Corp董事总经理。

    杨家骅先生，68岁，高级工程师，曾任北京轻工业学院教师，北京第二轻工研究所副主任，国家家用电器研究院院长，现任国家家用电器研究院高级顾问。

    吕巍先生，40岁，上海复旦大学经济管理博士，现任上海交通大学管理学院副院长，上海金桥股份有限公司独立董事。

    张爱民， 39岁，会计学副教授，现任华东理工大学财务处处长兼会计学系主任，上海远大公司董事。

    附件3：

     无锡小天鹅股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人 杨家骅

    声明人 吕巍

    声明人 张爱民

    我们作为无锡小天鹅股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与无锡小天鹅股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括无锡小天鹅股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人 杨家骅

    声明人 吕 巍

    声明人 张爱民

    2003年6月18日

     无锡小天鹅股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人无锡小天鹅股份有限公司董事会现就提名杨家骅先生、吕巍先生、张爱民先生为无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与无锡小天鹅股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合无锡小天鹅股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在无锡小天鹅股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括无锡小天鹅股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：无锡小天鹅股份有限公司董事会

    （盖章）

    2003年06 月18日