本公司定于2002年6月21日上午9时召开2001年度股东大会,具体议程及有关事 项的通知已于2002年5月15日在《中国证券报》、 《证券时报》和香港《文汇报》 上公告。
    现本公司第一大股东江苏小天鹅集团有限公司(持有本公司27.84%的股份) 提 出在公司2001年度股东大会上增加三项新的议案:
    1、关于聘任本公司独立董事的议案;
    2、关于修改公司章程的议案;
    3、关于审议本公司独立董事制度的议案。
    经公司董事会认真审核,认为上述议案及提案程序符合中国证监会《上市公司 股东大会规范意见(2000年修订)》及《公司章程》的有关规定,同意将上述三项提 案提交6月21日召开的2001年度股东大会审议表决。
    特此公告。
    
无锡小天鹅股份有限公司董事会    二零零二年六月七日