本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司2001年度股东大会拟于2002年 6月21日9:00 时召开， 现将有关事宜通 知如下：

    一、 会议时间：2002年 6月21日9:00 时。

    二、 会议地点：无锡小天鹅股份有限公司301会议室

    三、会议内容：

    1、 审议公司2001年度财务决算报告；

    2、 审议公司2001年度利润分配预案；

    3、 审议公司2002年度利润分配政策；

    4、 审议公司董事会2001年度工作报告；

    5、 审议公司监事会2001年度工作报告；

    6、 审议关于聘任公司2001年度国内、国际审计师的议案；

    四、出席会议对象：凡在2001年6月3日下午交易结束后在深圳证券结算有限公 司登记在册的公司股东或其授权代表，本公司董事、监事、高级管理人员。

    五、登记事项：凡符合第四项规定资格的股东，法人单位请持单位证明、法人 授权委托书和持股凭证，公众股东或其委托代理人请持股东代码卡、本人身份证( 委托代理人还需持有委托人的身份证复印件、授权委托书)于2002年6月18日前在公 司办理登记手续。外地股东可以通过邮寄或传真办理登记手续。

    六、其他有关事宜

    会议联系人：陈伟农

    联系电话：(86)510－3704003－2022

    FAX：(86)510－3704031

    E－mail：chenwn@littleswan.com.cn