无锡小天鹅股份有限公司第三届董事会第十一次会议以通讯方式表决通过了本 次会议的议案。决议如下:
    1、 通过公司2002年度第一季度报告的议案;
    2、 通过公司对中国证券监督管理委员会南京证券监管特派员办事处之“2001 年度业绩预警(亏)上市公司询问卷”回函的议案;
    3、 本决议生效日为2002年4月26日。
    特此公告。
    
无锡小天鹅股份有限公司    董事会
    二零零二年四月二十六日