无锡小天鹅股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年4月3日在无锡小天 鹅股份有限公司208会议室召开,会议由董事长朱德坤先生主持,会议应到董事12名, 实到董事 9名,另有 3名董事授权其他董事代为行使表决权。 本次会议符合公司章 程和国家有关法律法规,决议有效。

    本次会议产生的决议如下：

    1、 同意2001年度财务决算报告；

    与会董事认为应尽快采取有效措施,通过增加国际贸易方式,降低公司现有存货。

    2、 通过2001年度分配预案；

    经江苏公证会计师事务所有限公司按中国会计准则的审核,公司2001 年度的净 利润为24,394,340.36元(经普华永道(中国)有限公司按国际会计准则的审核, 公司 2001年度的净利润调整为19,706,000元),拟按以下顺序进行分配：1 提取净利润的 10％,计 2,439,434.04元,作为法定盈余公积金；2提取净利润的8％,计1,951,547 .23元,作为法定公益金；3根据公司章程按境内、 外会计师审计的两张利润表的较 低利润数作为公司利润分配的标准的规定,加上2000年度未分配利润1,777,653. 91 元,扣除因会计政策变更,计提固定资产减值准备而追溯调整减少的期初未分配利润 9,416,428.13元, 扣除合并报表范围内子公司已提的法定盈余公积金和法定公益金 808,461.06元,储备基金2,626,206元,企业发展基金3,684,161.69元,可供股东分配 的利润数应为5,245,756.12元；按2001年12月31日公司总股本36,510. 384万股计, 建议向符合资格的公司股东按每10股派发现金红利人民币 0.14元(含税)进行分配, 共计派发现金红利511,453.76元；外资股红利将按股东大会决议日后第一个工作日 中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价折为港币派付；4所余的金额134,302. 36元作为未分配利润结转下一年度分配。以上分配预案待提交公司股东大会审议通 过后实施。

    3、 同意2002年度利润分配政策；

    公司拟在2002年度实施利润分配一次,公司拟将2002年度实现净利润的30 ％－ 60％用于股利分配,公司2001年度未分配利润拟全部用于2002年度股利分配,分配采 用现金分红或股票分红或现金和股票分红相结合的方式；以上分配政策为预计方案, 公司董事会保留根据公司实际情况对该分配政策进行调整的权利。

    4、 同意董事会2002年度工作报告；

    5、 通过关于审议公司2001年年度报告及其摘要的议案；

    6、 通过关于关于转让东南大学无锡应用科学与工程研究院有限责任公司股权 的议案；

    将本公司拥有的东南大学无锡应用科学与工程研究院有限责任公司所占注册资 本52％的股权,以300万元价格转让给该公司的另一股东——无锡市先导科技有限公 司。

    7. 通过关于聘任公司2002年度审计师的议案；

    继续聘任江苏公证会计师事务所有限公司(原无锡公证会计师事务所 ) 为公司 2002年度国内审计师,继续聘任普华永道(中国)有限公司为公司2002 年度国际审计 师,上述聘任事项需提交公司股东大会审议。

    8. 通过关于确定2002年度公司董事长/总经理年薪的议案；

    9. 关于2001年增发A股投资项目投入情况的说明议案；

    因公司2001年度增发A股方案未实施,原拟定的增发A 股募集资金计划投资项目 作如下调整：

    1) 400万块/年电脑控制器技改工程项目

    该项目拟对投资内容及投资规模进行调整后,以非募集资金(其中部分资金为国 债专项资金)解决。

    2) 直流变频洗衣机产品系列化技改工程项目

    该项目拟对投资内容及投资规模进行调整后,以非募集资金解决。

    3) 20万台/年多联体中央空调项目

    该项目取消实施。由其他投资主体投资。

    4) 120万台/年空调压缩机项目

    该项目暂缓实施。

    5) 市场整合项目。

    该项目暂缓实施。

    本议案待股东大会审议通过后实施。

    特此公告。

    

无锡小天鹅股份有限公司董事会

    二零零二年四月三日