无锡小天鹅股份有限公司2002年临时股东大会于2002年2月7日上午9:00时在无 锡市惠钱路67号本公司301会议室召开，出席会议的股东(含股东代理人)共 11 名( 其中B股股东1名)，代表股份共计 152255981股(其中B股股份26,014,349股)，占公 司有表决权总股份 237746592股的 64.04 ％， 符合《中华人民共和国公司法》及 本公司章程的有关规定。会议以投票表决的方式通过了如下决议：

    1、 通过本公司与江苏小天鹅营销有限责任公司签订营销整合相关协议的议案；

    其中：赞成 152255881 股，占参加会议可表决股份总数的99.99％， (其中B 股赞成 26014349 股，占参加会议B股股份总数的100 ％)，反对0 股，弃权 100 股；关联股东（0股）回避表决；

    2、 通过江苏小天鹅营销有限责任公司与无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司及 无锡小天鹅制冷电器有限责任公司签订营销整合相关协议的议案；

    其中：赞成 152237881 股，占参加会议可表决股份总数的99.99％(其中B股赞 成26014349股，占参加会议B股股份总数的100％)，反对0 股，弃权100 股；关联 股东（ 18000 股）回避表决；

    3、 通过江苏小天鹅营销有限责任公司与无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司及 无锡小天鹅干衣机有限公司签订营销整合相关协议的议案；

    其中：赞成 50504717 股，占参加会议可表决股份总数的99.99％(其中B 股赞 成 26014349 股，占参加会议B股股份总数的100％)，反对0 股，弃权100 股； 关 联股东（101733164股）回避表决；

    4、 通过本公司与武汉小天鹅洗衣机有限责任公司签订《定牌生产合同》议案；

    其中：赞成 50504717 股，占参加会议可表决股份总数的99.99％，(其中B 股 赞成26014349 股，占参加会议B股股份总数的100 ％)，反对 0 股，弃权 100 股； 关联股东（101733164股）回避表决；

    5、 通过无锡小天鹅精密铸造有限公司扩能改造项目的议案。

    其中：赞成 152255881 股，占参加会议可表决股份总数的99.99％，(其中B股 赞成 26014349股，占参加会议B股股份总数的100 ％)，反对 0 股，弃权100 股。

    特此公告。