本公司第三届董事会第九次会议决定召开2002年临时股东大会，现将有关事项 公告如下：

    一、会议时间：2002年2月7日上午9:00

    二、会议地点：江苏省无锡市惠钱路67号本公司301会议室

    三、会议议程：

    1、审议本公司与江苏小天鹅营销有限责任公司签订营销整合相关协议的议案；

    2、 审议江苏小天鹅营销有限责任公司与无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司及 无锡小天鹅制冷电器有限责任公司签订营销整合相关协议的议案；

    3、 审议江苏小天鹅营销有限责任公司与无锡小天鹅波尔卡空调器有限公司及 无锡小天鹅干衣机有限公司签订营销整合相关协议的议案；

    4、审议本公司与武汉小天鹅洗衣机有限责任公司签订《定牌生产合同》议案；

    5、审议无锡小天鹅精密铸造有限公司扩能改造项目的议案。

    该项目利用现有空余厂房新增一条迪沙生产线，形成双班年产3 万吨精密铸件 的生产能力。项目总投资人民币3,000万元，其中本公司出资2,250万元，该项目建 成达产后，可实现销售收入15,860万元，净利润1,840万元，投资回收期5.3年。

    四、出席会议对象为：2002年1月18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，及本公司董事、监事和 高级管理人员。

    五、登记事项：凡符合第四项规定资格的股东，法人单位请持单位证明、法人 授权委托书和持股凭证，公众股东或其委托代理人请持股东代码卡、本人身份证( 委托代理人还需持有委托人身份证复印件、授权委托书)于2002年2月4 日前在本公 司办理登记手续。外地股东可以通过邮寄或传真办理登记手续。

    六、联系事项：

    联系电话：0510－3704003－2022

    联 系 人：王 韧

    传 真：0510－3704031

    联系地址：江苏省无锡市惠钱路67号无锡小天鹅股份有限公司证券部

    邮政编码：214035