无锡小天鹅股份有限公司第三届监事会第五次会议于2001年12月31日上午在无 锡召开，亲自出席本次会议的有监事会主席蒋兰珍女士，监事张志正先生、马骏先 生，会议由监事会主席蒋兰珍女士主持。

    与会监事审议了本公司第三届董事会第八次会议和第九次会议审议通过的各项 议案，并对公司董事会拟实施的关联交易发表如下意见：

    1、本公司、 江苏小天鹅营销有限责任公司及各关联企业之间签订的《分销及 服务协议》、《营销整合协议》、《房屋租赁协议》、《车辆和办公用品等动产租 赁协议》及《定牌生产合同》均系依据市场化的原则来订立，有关交易价格均是公 平合理的，未发现内幕交易或损害股东权益的情况，该等关联交易完全符合公司及 股东的权益。

    2、本公司董事会在进行关联交易的表决时， 相关的关联董事实施了必要的回 避措施；审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市规则 (2001年修订本)》以及本公司章程等法律法规的规定，决议有效合法。

    特此公告。