无锡小天鹅股份有限公司第三届董事会第六次会议于2001年8月10日14：00 时 在无锡小天鹅股份有限公司208会议室召开,会议由董事长朱德坤先生主持, 会议应 到董事12名,实到10名,另有2名董事授权其他董事代为行使表决权。 本次会议符合 公司章程和国家有关法律法规的规定,决议有效。

    本次会议的决议如下：

    1、 通过关于审议公司2001年度中期报告及其摘要的议案；

    2、 通过审议关于对小天鹅帕莱玛工业有限公司增加投资的议案；

    为加大拓展国际市场和东南亚市场的力度,促进小天鹅家电产品的出口,公司拟 对小天鹅帕莱玛工业有限公司增加投资54万美元,用于收购外方股份,独资经营该企 业。

    3、 审议关于更换两名董事并召开临时股东大会的议案。

    因陈立武先生和李伟先生分别提出辞去本公司董事一职,经股东单位推荐,现提 名林家璁先生和李国栋先生为本公司董事候选人,并定于2001年9月13日 14 时召开 2001年临时股东大会。

    特此公告。