无锡小天鹅股份有限公司第三届董事会第五次会议于2001年4月25 日以通讯方 式召开,全体董事一致表决通过了本次会议各项议案。决议如下：

    1、通过关于公司前次募集资金使用情况补充说明的议案；

    按照中国证监会最新颁布的《前次募集资金使用情况专项报告指引》的有关要 求, 董事会对本公司第三届董事会第四会议通过的《前次募集资金使用情况说明》 作了相应的补充说明。

    2、审议通过《董事会议事规则》；

    3、审议通过《股东大会议事规则》；

    4、审议通过提请股东大会授权董事会不超过1000万元(含1000万元) 对外投资 权限的议案；

    特此公告。