本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会第十次会议于2007年6月22日以书面或传真方式发出通知,于2007年6月27日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《无锡小天鹅股份有限公司内部控制制度》(具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)；

    2、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《无锡小天鹅股份有限公司信息披露管理制度》(具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)；

    3、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《无锡小天鹅股份有限公司接待与推广制度》(具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)。特此公告!

    无锡小天鹅股份有限公司

    董事会

    二零零七年六月二十七日