本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过本次利润分配的股东大会届次和日期

    无锡小天鹅股份有限公司2006年度分红派息方案,已获2007年5月10日召开的2006年年度股东大会审议通过。

    二、公司2006年度利润分配方案

    本公司2006年利润分配方案为：以公司现有年末总股本365,103,840股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.15元(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派现金红利0.135元,B股暂不扣税)。

    B股派现金红利按股东大会决议日后第一个工作日(2007年5月11日)中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价(1港币＝0.9823元人民币)计算。

    三、分红派息股权登记日与除息日

    A股股权登记日为2007年6月29日,除息日为2007年7月2日。

    B股最后交易日为2007年6月29日,除息日为2007年7月2日,B股股权登记日为2007年7月4日。

    四、分红派息对象

    1.截止2007年6月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。

    2.截止2006年7月4日(最后交易日为2007年6月29日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B股股东。

    五、分红派息方法

    1、A股：

    (1)无限售条件流通股的现金红利于2007年7月2日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。

    (2)有限售条件流通股份的现金红利由本公司派发。

    2、B股：

    (1)B股现金红利于2007年7月4日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。若B股的股东在2007年7月4日办理“小天鹅B”转托管,其现金红利仍在原托管证券商或托管银行处领取。

    六、咨询机构

    咨询地址：江苏省无锡市惠钱路67号,无锡小天鹅股份有限公司证券部

    咨询联系人：姚砚峰、查秋萍

    咨询电话：0510-83704003-2280或2336

    传真电话：0510-83720879

    无锡小天鹅股份有限公司

    2007年6月21日