本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会第五次会议于2006年12月30日以书面或传真方式发出通知,于2007年1月10日上午在本公司208会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事7名,副董事长李保卫先生及董事吕巍先生因有事,未出席本次董事会,委托董事长李石生先生及董事张爱民先生行使表决权,会议由董事长李石生先生主持。本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司财务总监提出辞呈的议案；

    公司财务总监卞杨林先生因工作调整,现辞去财务总监职务。

    2、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于公司董事会秘书调整的议案；

    公司因发展需要,不再聘任过祖伟先生为公司董事会秘书。

    3、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于聘任公司副总经理的议案；

    根据公司日常经营需要,聘任焦为民先生、高政先生为公司副总经理,高政先生不再担任公司常务副总经理。

    4、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于更换公司财务总监的议案；

    聘任汤兴良先生为公司财务总监。

    5、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于更换公司董事会秘书的议案；

    聘任周斯秀女士为公司董事会秘书。

    本公司独立董事杨家骅先生、吕巍先生、张爱民先生,根据相关法律法规,认真审阅了上述议案,对此发表了如下意见：

    1、同意聘任焦为民先生、高政先生为公司副总经理；

    2、同意聘任汤兴良先生为公司财务总监；

    3、同意聘任周斯秀女士为公司董事会秘书；

    4、本次公司高级管理人员的更换程序符合有关法律法规的规定。

    特此公告。

    无锡小天鹅股份有限公司

    董事会

    二零零七年一月十日

    附：个人简历

    焦为民,男,37岁,本科学历。曾任无锡小天鹅股份有限公司安徽分公司销售经理；湖北分公司销售经理；北京分公司销售经理；江苏小天鹅营销有限责任公司华北区域经理；江苏小天鹅营销有限责任公司营销总监；江苏小天鹅营销有限责任公司冰箱销售总监；江苏小天鹅营销有限责任公司副总经理、总经理。

    高政,男,49岁,MBA研究生学历。曾任无锡小天鹅股份有限公司东北分公司总经理；小天鹅(荆州)电器有限公司常务副总经理；无锡小天鹅制冷电器有限公司总经理；无锡小天鹅佳科电子有限公司总经理；无锡飞翎电子有限公司总经理 。

    汤兴良,男,42岁,工商管理硕士,高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1984年9月参加工作,历任无锡太湖饭店财务部副经理、经理、总经理助理兼财务总监、董事总会计师,无锡黄金海岸大酒店总会计师兼总经理助理,无锡大饭店有限公司董事总会计师、总会计师兼财务总监、总经理助理等职务,无锡国联纺织集团有限公司财务审计部部长。

    周斯秀,女,34岁,大学本科,会计师。1993年参加工作,曾任无锡庆丰股份有限公司证券事务代表、证券投资部副部长、总经理办公室副主任等职。