本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年9 月28 日上午9:00

    2.召开地点：无锡市惠钱路67号本公司208会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司第五届董事会

    5.主持人：董事长李石生先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东代理人4名(代表股东4名)，代表股份135，250，680股，占上市公司有表决权总股份37.04％。

    2.A股股东出席情况：

    A股股东3名，代表股份109,236,331股，占公司A股股东表决权股份总数45.95％。

    3.B股股东出席情况：

    B股股东1 名，代表股份26,014,349股，占公司B股股东表决权股份总数 20.43％。

    四、提案审议和表决情况

    (1)以投票表决方式审议通过关于终止收购集团公司二子公司股权的议案

    1)总的表决情况：

    本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计50，504，717股，其中赞成50，504，717股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2)A股股东的表决情况：

    同意244,903,68股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议A股股东所持表决权0％。

    3)B股股东的表决情况：

    同意26,014,349股，占出席会议B股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议B股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席B股股东所持表决权0％。

    (2)以投票表决方式审议通过关于收购江苏小天鹅集团有限公司土地的议案

    1)总的表决情况：

    本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计50，504，717股，其中赞成50，504，717股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2)A股股东的表决情况：

    同意244,903,68股，占出席会议A股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议A股股东所持表决权0％。

    3)B股股东的表决情况：

    同意26,014,349股，占出席会议B股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议B股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席B股股东所持表决权0％。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

    2.律师姓名：项振华

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    六、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    

无锡小天鹅股份有限公司

    二零零六年九月二十八日