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一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2006 年6 月13 日上午9:00
2.召开地点：无锡市惠钱路67号本公司208会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司第四届董事会
5.主持人：董事长李石生先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东、代理人5名(代表股东6名)，代表股份159,728,481股，占上市公司有表决权总股份43.75％。
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东(代理人)1名，代表股份24,000股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.03％。
3.外资股股东(境内上市)出席情况：
外资股股东(代理人)1名，代表股份26,014,349股，占公司外资股股东表决权股份总数20.43％。
四、提案审议和表决情况
A.普通决议
1、以投票表决方式通过关于公司2005年度报告及摘要
1.总的表决情况：
同意159,728,481股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意24,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东(境内上市)的表决情况：
同意26,014,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席外资股股东所持表决权0％。
2、以投票表决方式通过关于2005年度董事会工作报告
1.总的表决情况：
同意159,728,481股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意24,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东(境内上市)的表决情况：
同意26,014,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席外资股股东所持表决权0％。
3、以投票表决方式通过关于2005年度监事会工作报告
1.总的表决情况：
同意159,728,481股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意24,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东(境内上市)的表决情况：
同意26,014,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席外资股股东所持表决权0％。
4、以投票表决方式通过关于2005年度财务决算报告
1.总的表决情况：
同意159,728,481股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意24,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东(境内上市)的表决情况：
同意26,014,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席外资股股东所持表决权0％。
5、以投票表决方式通过关于2005年度利润分配方案
1.总的表决情况：
同意159,728,481股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意24,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东(境内上市)的表决情况：
同意26,014,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席外资股股东所持表决权0％。
6、以投票表决方式通过关于2006年度日常关联交易的议案
1.总的表决情况：
本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计58,099,617股，其中赞成58,099,617股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意24,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东(境内上市)的表决情况：
同意26,014,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席外资股股东所持表决权0％。
7、以投票表决方式通过关于聘任公司2006年度审计师的议案
1.总的表决情况：
同意159,728,481股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意24,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东(境内上市)的表决情况：
同意26,014,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席外资股股东所持表决权0％。
8、以投票表决方式通过关于确定董事长、总经理年薪的议案
1.总的表决情况：
同意159,728,481股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意24,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东(境内上市)的表决情况：
同意26,014,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席外资股股东所持表决权0％。
9、以投票表决方式通过关于收购江苏小天鹅集团公司下属三公司股权的议案
1.总的表决情况：
本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计58,099,617股，其中赞成58,099,617股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意24,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东(境内上市)的表决情况：
同意26,014,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席外资股股东所持表决权0％。
B.特别决议
1、投票表决方式通过关于修改公司章程的议案
1.总的表决情况：
同意159,728,481股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意24,000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.外资股股东(境内上市)的表决情况：
同意26,014,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席外资股股东所持表决权0％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京竞天公诚律师事务所
2.律师姓名：项振华
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会未有股东提出新议案；本次股东大会的表决程序合法有效。
六、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
无锡小天鹅股份有限公司
二零零六年六月十三日
