本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年６月１３日上午9:00时

    2.召开地点：无锡小天鹅股份有限公司会议室(无锡惠钱路67号)

    3.召集人：无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师。

    (2)、2006年６月5日下午证券交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

    二、会议审议事项

    1、审议公司2005年度报告及摘要；

    2、审议2005年度董事会工作报告；

    3、审议2005年度监事会工作报告；

    4、审议2005年度财务决算报告；

    5、审议2005年度利润分配方案；

    6、审议2006年度日常关联交易的议案；本议案小天鹅集团将作为关联股东放弃投票表决权。

    7、审议关于聘任公司2006年度审计师的议案；

    8、审议关于确定董事长、总经理年薪的议案；

    9、审议关于修改公司章程的议案；

    10、审议关于收购江苏小天鹅集团公司下属三公司股权的议案。

    本议案小天鹅集团将作为关联股东放弃投票表决权。

    上述1-８议案已于2006年４月１１日刊登在《证券时报》和香港《大公报》上。

    三、股东大会会议登记方法

    1、登记办法：法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006年６月７日至2006年６月９日(上午8：30至11：30；下午13：00至16：30)

    3、登记地点：无锡市惠钱路67号 无锡小天鹅股份有限公司证券部

    四、联系事项：

    公司地址：无锡市惠钱路67号

    邮政编码：214035

    联系电话：0510-83704003-2022

    0510-83704003-2280

    传 真：0510-83720879

    联系人：过祖伟、姚砚峰

    

无锡小天鹅股份有限公司

    董 事 会

    2006年５月11日

    附1、授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席无锡小天鹅股份有限公司于2006年6月13日召开的2005年度股东大会，并代表本人(单位)对大会各项议案行使表决权，其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

    委托股东签章：

    身份证或营业执照号码：

    委托人持股数： 委托人帐户号码：

    委托日期： 委托人身份证号码：

    有效期限： 委托人签名(或盖章)：