本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年4 月18 日上午9:00

    2.召开地点：无锡市惠钱路67号本公司208会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司第四届董事会

    5.主持人：董事长李石生先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东代理人2名(代表股东3名)，代表股份127,667,213股，占上市公司有表决权总股份34.97％。

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)2名，代表股份26,038,349股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 13.06％。

    3.外资股股东(境内上市)出席情况：

    外资股股东(代理人)1 名，代表股份26,014,349股，占公司外资股股东表决权股份总数 20.43％。

    四、提案审议和表决情况

    (1)以投票表决方式审议通过关于确定2006年度公司为子公司提供担保累计额度的议案

    1.总的表决情况：

    同意127,667,213股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意26,038,349股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    3.外资股股东(境内上市)的表决情况：

    同意26,014,349股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席外资股股东所持表决权0％。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

    2.律师姓名：项振华

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    六、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    

无锡小天鹅股份有限公司

    二零零六年四月十八日