本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2005年8月9日以书面或传真方式发出通知，于2005年8月19日以通讯方式召开，本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由董事长李石生先生主持。本次会议全体9名董事均参与了表决，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案

    1、 审议通过了公司2005年半年度报告及其摘要。

    特此公告。