本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年6月28日（星期二）上午9点

    2.召开地点：无锡小天鹅股份有限公司会议室（无锡惠钱路67号）

    3.召集人：无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    （1）、本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）、2005年6月17日（星期五）下午证券交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

    二、会议审议事项

    1、审议公司2004年度报及摘要；

    2、审议2004年度董事会工作报告；

    3、审议2004年度监事会工作报告；

    4、审议2004年度财务决算报告；

    5、审议2004年度利润分配方案；

    6、审议公司2005年度日常关联交易的议案；

    7、审议关于聘任公司2005年度审计师的议案；

    8、审议关于确定董事长、总经理年薪的议案；

    9、审议关于确定本届非执行董事工作补贴费的议案；

    10、审议关于修改公司章程的议案。

    上述1-9议案已于2005年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。

    三、股东大会会议登记方法

    1.登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

    2.登记时间：2005年6月22日至2005年6月24日（上午 8：30-11：30 下午1：00-4：00）

    3.登记地点：无锡市惠钱路67号 无锡小天鹅股份有限公司证券部

    四、联系事项：

    公司地址：无锡市惠钱路67号

    邮政编码：214035

    联系电话：0510-3704003-2022

    传 真：0510-3720879

    联 系 人：过祖伟

    

无锡小天鹅股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月26日

    附1、授权委托书

    兹全权委托        先生/女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于
2005年6月28日召开的2004年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案行使表
决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
    委托股东签章：    身份证或营业执照号码：
    委托人持股数：    委托人帐户号码：
    委托日期：        委托人身份证号码：
    有效期限：        委托人签名（或盖章）：