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无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2005年3月27日以书面或传真方式发出通知，于2005年4月7日以通讯表决方式召开。本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由董事长李石生先生主持。本次会议全体9名董事均参与了表决，会议以9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
1、审议通过了关于确定2005年度公司为子公司提供担保累计额度的议案。
为保证2005年公司及子公司的正常资金周转，确保日常生产经营，根据公司2004年对外担保实际情况及2005年对外担保计划，现确定2005年度公司为各子公司提供担保的累计额度为23,376.00万元（违规担保按下降30％进行授权），具体明细如下：
序 被担保公司名称 04年末实 05年董事会
号 担保总额 计划授信额度
1 无锡小天鹅江波模具精机制造有限公司 400.00 400.00
2 无锡小天鹅华印电器有限公司 200.00 800.00
3 无锡小天鹅进出口有限责任公司 3,139.00 4,889.00
4 无锡小天鹅精密铸造有限公司 5,350.00 5,800.00
5 江苏小天鹅三江电器制造有限公司 2,500.00 1,750.00
6 无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司 3,280.00 2,296.00
7 江苏小天鹅营销有限责任公司 2,500.00 1,750.00
8 无锡小天鹅清洁设备有限公司 2,750.00 1,925.00
9 无锡飞翎电子有限公司 5,030.00 3,521.00
10 无锡利帆达电器有限公司 350.00 245.00
总 计 25,499.00 23,376.00
对于公司为子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。对于公司为子公司在上述额度以外的担保，需重新提交公司董事会审议。
2、通报了2004年度公司为子公司提供超出董事会授权额度的担保。
2004年董事会授权公司对各公司的担保额度为27,883.10 万元，截止2004年末实际对子公司的担保为25,499.00万元。但对三家子公司的担保超出了董事会授权的额度，具体情况如下：
对子公司无锡小天鹅清洁设备有限公司（资产负债率超过70％）2003年实际担保为2,750万元，2004年董事会授权的担保额度为1925万元，2004年末实际担保为2750万元；
对子公司无锡飞翎电子有限公司（资产负债率超过70％）2003年实际担保为5,506.85万元，2004年董事会授权的担保额度为3854.801925万元，实际担保为5030万元；
对子公司无锡利帆达电器有限公司（本公司持股42％）2003年实际担保为350万元，2004年董事会授权的担保额度为245万元，实际担保为350万元；
以上对三家子公司的担保，在2004年度应按证监会56号文件比2003年末下降30％。但在实际执行过程中该类担保均属为子公司到期贷款转贷的续保，由于2004年该类子公司资金面较为严峻，加之贷款办理续贷续保时间上的紧迫性，因此对于无法下降30％的担保未能及时上报公司董事会审议。
3、通报了2004年度为控股股东关联方提供担保情况。
日前在对公司及子公司的对外担保自查中发现我公司控股51％的子公司－－－无锡飞翎电子有限公司为我公司控股股东的子公司－－－无锡小天鹅家用电器有限公司提供了1000万元的担保。2004年11、12月无锡小天鹅家用电器有限公司向交通银行无锡分行申请开具2000万元人民币的银行承兑汇票，存入保证金1000万元人民币，并由飞翎电子提供担保，担保金额1000万元。详细情况请见本公司为他人提供担保的公告。
针对以上担保，公司董事会决定在该笔担保到期后不再为其提供续保。同时，要求公司按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的要求，吸取教训，采取有效措施，严格把好财务审批关，进一步加强对公司及其子公司对外担保的管理，完善担保审批手续，在制度上来保证杜绝此类为控股股东及其关联方提供担保的情况。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零零五年四月七日
