本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2005年1月5日以书面或传真方式发出通知，于2005年1月14日以通讯表决方式召开。本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由董事长李石生先生主持。本次会议中柴新建先生作为关联董事回避了表决，其余8名非关联董事均参与了表决，并全体审议通过了关于转让公司以前年度为高管代购房产的议案：

    2001年公司为改善高管住房，曾为公司三位高管代购商品房，以调动高管积极性。双方商定由公司代购商品房，于2005年过户给高管，并由高管支付全部购房款。

    现公司决定以331,655元将位于无锡市华侨城景华苑33号502/34号501,面积为190.06平方米的商品房转让给柴新建先生；以331,655元将位于无锡市华侨城景华苑33号501/32号502,面积为190.06平方米的商品房转让给李宏先生；以373,093.7元将位于无锡市二泉花园52号302/53号301, 面积为183.79平方米的商品房转让给陆浩溟先生。

    特此公告。