本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司4届23次董事会决定召开公司2004年第二次临时股东大会，具体事项安排如下：

    一、会议时间：2004年12月13日上午9：00时

    二、会议地点：无锡市惠钱路67号本公司会议室

    三、会议内容：

    1.审议关于2004年关联交易的议案；

    2.审议关于聘任会计师事务所的议案；

    3.审议关于修改公司章程的议案；

    4.审议股东会对董事会关于投资、对外担保的授权；

    5.审议关于授权董事长在董事会闭会期间行使部分董事会职权的议案；

    6.审议对小天鹅营销公司进行增资的议案；

    7.审议更换监事的议案。

    注：上述议案1已于2004年7月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。议案2；3；4；5已于2003年10月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。议案7已2003年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和香港《大公报》上。

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。

    2、截止2004年11月19日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席(授权委托书见附件)。

    五、登记办法：

    1、法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2004年11月23日至2004年11月26日（上午8：30至11：30 ；下午13：00至16：30）

    3、登记地点：无锡市惠钱路67号 无锡小天鹅股份有限公司证券部

    (六)、联系事项：

    公司地址：无锡市惠钱路67号

    邮政编码：214035

    联系电话：0510-3704003-2022

    传 真：0510-3720879

    联 系 人：过祖伟

    

无锡小天鹅股份有限公司

    董 事 会

    2004年11月9日

    附1、授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于2004年12月13日召开的2004年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

    委托股东签章： 身份证或营业执照号码：

    委托人持股数： 委托人帐户号码：

    委托日期： 委托人身份证号码：

    有效期限： 委托人签名（或盖章）：