无锡小天鹅股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月29日在公司301会议室 召开，出席会议的股东及股东授权代表共27名，代表股份169380292股， 占公司总 股本55.67％，符合《公司法》规定，因此本次会议决议有效。

    会议通过如下决议。

    1.通过关于A股募股资金项目优化调整的报告。

    1)同意无锡中泰家用电器有限公司项目调整(赞成154785182股，占参加会议股 份总数91.38％)；

    2)同意无锡小天鹅模具制造中心项目调整(赞成154785182股，占参加会议股份 总数91.38％)；

    3)同意无锡小天鹅微电机有限公司项目调整(赞成154380700股，占参加会议股 份总数91.14％)；

    4)同意无锡小天鹅精密铸件有限公司项目调整(赞成154380700股，占参加会议 股份总数91.14％)；

    5)同意停止实施无锡小天鹅氨基酸有限公司项目(赞成154785182股，占参加会 议股份总数91.38％)；

    6)同意投资无锡小天鹅梅洛尼洗碗机有限公司项目(赞成154785182股，占参加 会议股份总数91.38％)；

    7)同意投资无锡小天鹅苏泰洗涤机械有限公司项目(赞成154785182股，占参加 会议股份总数91.38％)；

    8)同意投资国家级技术开发中心项目(赞成154785182股，占参加会议股份总数 91. 38％)；

    9)同意投资公司家电测试中心项目(赞成154785182股，占参加会议股份总数91. 38％)；

    10)同意投资东大无锡应用科学与工程研究院项目(赞成154785182股， 占参加 会议股份总数91.38％)；

    11)同意追加投资美国小天鹅技术开发公司项目(赞成154785182股， 占参加会 议股份总数91.38％)；

    12)同意投资建立小天鹅全国洗衣连锁店项目(赞成153660700股， 占参加会议 股份总数90.71％)；

    13)同意投资建立无锡小天鹅销售有限公司项目(赞成154785182股， 占参加会 议股份总数91.38％)；

    14)同意投资无锡小天鹅进出口有限公司项目(赞成154065182股， 占参加会议 股份总数90.95％)。

    2.通过董事会工作报告(赞成154785182股，占参加会议股份总数91.38％)。

    3.通过监事会工作报告(赞成154785182股，占参加会议股份总数91.38％)。

    4.通过1997年财务决算和1998年财务预算(赞成154785182股，占参加会议股份 总数91.38％)。

    5.通过1997年度利润分配议案。按照无锡公证会计师事务所审计报告，1997年 度本公司实现净利润262860462.93元(按照国际会计准则调整为257962462.00元)； 根据公司章程，提取10％法定公积金，计26286046.29元； 提取 8 ％公益金， 计 21028837.03元；提取27％任意盈余公积金，计70972324.99元；根据利润分配按照 境内、 境外会计师事务所孰低的原则，加上1996年未分配利润1005645.92元， 可 供股东分配的利润为140680899.61元。按公司现有总股本304253200股，每10 股派 发现金红利4.50元(含税) ，共计派发现金1369 13940.00元，结余资金8664960.54 元，结转下一年度分配。同时，动用资本公积金608506 40.00元，按10∶2 的比例 转增股本。赞成154780700股，占参加会议股份总数91.14％。

    6.通过修改公司章程的议案(赞成154785182股，占参加会议股份总数91.38％)。

    7.通过关于胡复均先生辞去公司董事职务的议案(赞成154785182股，占参加会 议股份总数91.38％)。

    8.通过关于选举盖力进先生为公司董事的议案(赞成154785182股，占参加会议 股份总数91.38％)。

    9.通过关于继续聘任无锡公证会计师事务所、普华亚洲会计有限公司为本公司 1998年度国内、国际审计师的议案((赞成154785182股，占参加会议股份总数91.38 ％)。

    本次会议由无锡第二公证处公证。

    

无锡小天鹅股份有限公司董事会

    一九九八年五月三十日