本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    合肥百货大楼集团股份有限公司第四届监事会第八次会议于2005年4月2日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席丁杰萍女士主持会议。会议审议并形成如下决议：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2004年度监事会工作报告》。

    二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2004年度财务决算及2005年度财务预算方案》。

    三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2004年年度报告及其摘要》。

    五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    监事会就如下事项发表独立意见：

    1、公司依法运作情况。

    2004年度，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司运作规范，决策程序合法；公司建立了完善的内部控制制度体系，有效地防范了经营管理风险；公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况。

    监事会对公司的财务状况进行了认真检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范，2004年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，华证会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

    3、公司最近一次配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，在本报告期内未发生变更。

    4、报告期内，公司无资产收购和出售资产交易事项。

    5、报告期内，公司发生的关联交易能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易价格合理、公平，没有损害本公司利益。

    以上决议，特此公告。