本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经合肥百货大楼集团股份有限公司第四届董事会第八次会议研究，决定召开公司2004年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开日期和时间：2005年5月18日上午9:00

    2、会议地点：合肥市长江中路150号本公司综合楼二楼会议室。

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票方式

    5、会议出席对象

    （1）凡于2005年5月13日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。

    二、会议审议事项

    本次股东大会将审议以下议案：

    1、2004年度董事会工作报告。

    2、2004年度监事会工作报告。

    3、2004年度财务决算及2005年度财务预算方案。

    4、2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

    5、2004年年度报告及年度报告摘要。

    6、续聘公司2005年度财务审计机构及支付报酬的议案。

    7、关于修改公司章程的议案。

    以上议案具体内容详见2005年4月5日《中国证券报》、《证券时报》以及深交所指定网站www.cninfo.com.cn上披露的公司第四届董事会第八次会议决议公告、第四届监事会第八次会议决议公告、2004年年度报告。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记。

    （2）个人股东应持本人身份证、股东帐户卡，授权代理还须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

    （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    2、登记时间：2005年5月16日、5月17日（上午8：00-11：30,下午2：30-5：30）

    3、登记地点：合肥市长江中路150号本公司证券发展部

    四、其他

    1、会议联系方式

    通讯地址：合肥市长江中路150号 邮编：230001

    联系人：李红英、吴红

    联系电话：（0551）2686010 2686017

    传真：（0551）2652936

    2、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。

    五、授权委托书（见附件）。

    

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

    二00五年四月五日

附:

    授权委托书

    兹全权委托      先生/女士代表本人（或单位）出席合肥百货大楼集团股份有限
公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：
    委托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人股东帐号：
    被委托人（签名）：
    被委托人身份证号码：
    委托日期：