合肥百货大楼集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年8月7日在合肥市长江中路150号本公司综合楼六层会议室召开。会议应到董事11人，实到董事8人，独立董事黄卫平先生、董事高同国先生、雍凤山先生因工作原因未出席本次董事会会议，分别委托独立董事雷达先生、董事郑晓燕女士、戴登安先生出席并代为行使表决权。公司监事列席了会议。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》。

    以上决议，特此公告。