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    合肥百货大楼集团股份有限公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2004年5月28日召开的2003年度股东大会审议通过。现将实施具体事宜公告如下：

    一、2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案

    经华证会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润为24,410,968.71元，根据公司章程规定,提取10%法定公积金2,441,096.87元，提取10%法定公益金2,441,096.87元，提取20%任意公积金4,882,193.74元，本年度实际可供股东分配利润为14,646,581.23元，加上2003年初未分配利润54,811,195.28元，可供股东分配利润为69,457,776.51元。

    本年度利润分配方案为：根据公司发展需要，2003年度拟不进行利润分配。

    本年度资本公积金转增股本方案为：以2003年12月31日的总股本157,699,804股为基数，拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

    二、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2004年6月28日

    2、除权日：2004年6月29日

    3、新增可流通股份上市日：2004年6月29日

    三、资本公积金转增股本对象

    截止2004年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、实施方法

    本次公积金转增股本的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2004年6月29日直接记入股东证券帐户。

    五、本次公积金转增股本后公司股本变动结构表

                   变动前股本   本次转增股本  变动后股本   占总股本比例(%)
一、非流通股份
1、发起人股份      85,407,304   17,081,461    102,488,765  54.16
其中：
国家股             79,011,429   15,802,286    94,813,715   50.10
境内法人持有股份   6,395,875    1,279,175     7,675,050    4.06
2、募集法人股份    15,346,262   3,069,252     18,415,514   9.73
非流通股份合计     100,753,566  20,150,713    120,904,279  63.89
二、流通股份
人民币普通股       56,946,238   11,389,247    68,335,485   36.11
其中：高管股       28，386      5,677         34，063
流通股份合计       56,946,238   11,389,247    68,335,485   36.11
三、股份总数       157,699,804  31,539,960    189,239,764  100

    六、本次实施资本公积金转增股本后，公司总股本由157,699,804股增至为189,239,764股。按新股本摊薄计算，2003年度每股收益为0.14元。

    七、咨询事项

    咨询机构:公司证券发展部

    咨询地址：安徽省合肥市长江中路150号

    咨询电话：（0551）2686010或2686017

    传真号码：（0551）2652936

    八、备查文件

    公司2003年度股东大会决议。