本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月28日上午9:00在合肥市长江中路150号本公司综合楼二楼会议室召开，出席会议的股东（和代理人）8户，所持（代理）股份9090.6304万股，占公司有表决权总股份的比例为57.65%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长郑晓燕女士主持会议。

    二、提案审议情况

    经全体与会股东及股东代表认真审议，本次股东大会以记名方式投票表决通过如下议案：

    1、公司2003年度董事会工作报告

    同意票9090.6304万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    2、公司2003年度监事会工作报告

    同意票9090.6304万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    3、公司2003年年度报告及年度报告摘要

    同意票9090.6304万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    4、公司2003年度财务决算及2004年度财务预算方案

    同意票9090.6304万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    5、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    经华证会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润为24,410,968.71元，根据公司章程规定,提取10%法定公积金2,441,096.87元，提取10%法定公益金2,441,096.87元，提取20%任意公积金4,882,193.74元，本年度实际可供股东分配利润为14,646,581.23元，加上2003年初未分配利润54,811,195.28元，可供股东分配利润为69,457,776.51元。

    本年度利润分配预案为：根据公司发展需要，2003年度拟不进行利润分配。

    本年度资本公积金转增股本预案为：以2003年12月31日的总股本157,699,804股为基数，拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

    同意票9090.6304万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    6、续聘公司2004年度财务审计机构及支付报酬的议案

    同意票9090.6304万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    7、关于修改公司章程的议案

    同意票9090.6304万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    安徽天禾律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具《法律意见书》，认为公司2003年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

    2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。

    以上决议，特此公告。

    

合肥百货大楼集团股份有限公司

    二○○四年五月二十九日