本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月1日上午9:00在合肥市长江中路150号本公司综合楼二楼会议室召开，出席会议的股东（和代理人）7户，所持（代理）股份9084.2469万股，占公司有表决权总股份的比例为57.60%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长郑晓燕女士主持会议。

    二、提案审议情况

    经全体与会股东及股东代表认真审议，本次股东大会以记名方式投票表决通过如下议案：

    1、合肥百大合家福连锁超市有限责任公司增资扩股议案

    同意票9084.2469万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    2、关于收购合肥火车站商业营业房产的议案

    同意票9084.2469万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    3、公司章程部分条款修改议案

    同意票9084.2469万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    安徽天禾律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，临时股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

    2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。

    以上事项，特此公告。