合肥百货大楼集团股份有限公司第四届监事会第三次会议于2003年10月22日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席丁杰萍女士主持。会议审议并通过如下议案：

    一、公司2003年第三季度报告。

    二、公司投资者关系管理制度。

    三、关于对合肥百大合家福连锁超市有限责任公司增资扩股的议案。

    四、关于收购合肥火车站商业营业房产的议案。

    公司监事会经过慎重审查和认真研究认为，以上两项关联交易表决程序合法有效；交易定价依据充分、客观、公允；本次交易完成后，将进一步强化公司主营业务，提升公司核心竞争力和整体竞争优势，该交易没有损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

    五、公司章程部分条款修改议案。

    以上决议，特此公告。